A resposta é: todos. Pode ser diretor, empregado, fornecedor, prestador de serviço, cliente; e a fraude não se restringe a grandes empresas, podendo ocorrer nos três setores de atividades econômicas, seguindo o modelo adotado pelos Estados Unidos: Primeiro Setor (poder […]
NÃO PAGAR DÍVIDAS DA EMPRESA E PROTEGER SEU PATRIMÔNIO O sócio é responsável pela dívida da empresa? Apenas respondem diretamente pelas dívidas fiscais e obrigações da empresa quando ela é de responsabilidade ilimitada, tipo MEI e Empresa Individual. Nesses casos, […]
COMO TER TRANSPARÊNCIA NO 3º SETOR
COMO TER TRANSPARÊNCIA NO 3º SETOR A falta de transparência ocasiona falta de recursos, portanto tenha nitidez no que é feito na sua instituição. Você deve se manter atualizado, pelo menos, com: site, relatório de atividades, e demonstrações contábeis auditadas. […]
ACABARAM AS CONTRAPARTIDAS NO 3º SETOR
ACABARAM AS CONTRAPARTIDAS NO 3º SETOR ACABOU O CEBAS? Pela rejeição dos Embargos de Declaração de 05 de fevereiro de 2021, opostos pela União na proposta da ADIn 4480, foi considerado inconstitucional os preceitos da Lei 12.101/2009 […]
Você já se preparou para a LGPD?
Você já se preparou para a LGPD? O Brasil ainda não… Mas, precisamos nos preparar, senão nós seremos multados. Se procurarmos sua origem, podemos dizer que tudo começou com a popularização da Internet em 1992, ou se quiser retroagir mais […]
Você sabia que o seu síndico gerencia milhões de reais?
Imagine um condomínio com 300 unidades e cada uma ao valor de R$500.000,00, somente ai temos em torno de R$150.000.000,00. Sabemos que, para a grande maioria das pessoas, a residência é o maior patrimônio de sua vida, e para alguns […]
Por que contratar uma auditoria externa?
Atualmente, com os avanços tecnológicos, aceleração da era digital e o acesso à internet, geraram um fluxo elevado de informações. Em decorrência disso, a rotina de gestores e administradores tendem a ser bastante ocupadas. Consequentemente, manter-se atualizado com leis, regulamentos, […]
Quem pode se tornar corrupto em meu condomínio?
No Brasil, boa parte da percepção de que somos um país corrupto, se deve aos sucessivos escândalos políticos de desvios de dinheiro público e à impunidade dos envolvidos na maioria dos casos. Daí surge outra “máxima” do senso comum: a […]
O QUE MOTIVA A FRAUDE
Em 1953, os estudos de Donald Ray Cressey, sociólogo e criminologista americano, deu contribuições inovadoras visando identificar os motivos do crime organizado e do colarinho branco. Com isso ele desenvolveu o Triângulo da Fraude: Trata-se de um modelo para detecção […]
Fraude Ocupacional: a ocasião faz o ladrão
Todas as organizações, públicas ou privadas, com e sem fins lucrativos, inclusive condomínios estão sujeitos a riscos de quaisquer naturezas, como: Fraudes; Riscos econômicos; Desastres; Perigos tecnológicos; Riscos regulatórios; Falta de suprimentos. Infelizmente, uma parte notável dessa ameaça vem das […]